| 1 | Agenzia delle entrate | 19/01/2007 | - | |
| | Modalita' e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni |
| 2 | Agenzia delle entrate | 19/01/2007 | - | |
| | Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. |
| 3 | Agenzia delle entrate | 10/06/2004 | - | |
| | Approvazione dello schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto |
| 4 | Banca d'Italia | 30/07/2019 | - | |
| | Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. |
| 5 | Banca d'Italia | 23/04/2019 | - | |
| | Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco |
| 6 | Banca d'Italia | 26/03/2019 | - | |
| | Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. |
| 7 | Banca d'Italia | 05/12/2018 | - | |
| | Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. |
| 8 | Banca d'Italia | 30/11/2018 | - | |
| | Disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». |
| 9 | Banca d'Italia | 02/08/2018 | - | |
| | Equiparazione - ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 - dei partecipanti indiretti ai partecipanti al «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S». |
| 10 | Banca d'Italia | 22/12/2017 | - | |
| | Disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». |
| 11 | Banca d'Italia | 27/04/2017 | - | |
| | Atto di modifica del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo unico della finanza. |
| 12 | Banca d'Italia | 23/12/2016 | - | |
| | Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio |
| 13 | Banca d'Italia | 09/12/2016 | - | |
| | Disposizioni relative al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. |
| 14 | Banca d'Italia | 08/11/2016 | - | |
| | Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche |
| 15 | Banca d'Italia | 30/09/2016 | - | |
| | Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. |
| 16 | Banca d'Italia | 02/08/2016 | - | |
| | Disposizioni per gli intermediari non IFRS, ai fini della redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato. |
| 17 | Banca d'Italia | 15/12/2015 | - | |
| | Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM. |
| 18 | Banca d'Italia | 19/01/2015 | - | |
| | Modifica del regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. |
| 19 | Banca d'Italia | 19/01/2015 | - | |
| | Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. |
| 20 | Banca d'Italia | 22/12/2014 | - | |
| | Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM. |