Emittenti normativi

Norme relative all'emittente Ufficio Italiano Cambi: 10.

#TipologiaDataNumeroDettagli
1Circolare27/02/2006-
 Aggiornamento della circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997.
2Circolare27/05/2005-
 Modalità di utilizzo del prodotto software di data entry per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'Albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3Circolare22/08/199710430
 Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
4Provvedimento29/05/2006-
 Differimento termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.
5Provvedimento23/03/2006-
 Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
6Provvedimento24/02/2006-
 Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.
7Provvedimento24/02/2006-
 Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita’ di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario
8Provvedimento29/04/2005-
 Istruzioni per i mediatori creditizi
9Provvedimento11/07/2002-
 Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
10Provvedimento04/08/2000-
 Istruzioni per l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108