| 1 | Provvedimento | 04/05/2011 | - | |
| | Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette |
| 2 | Provvedimento | 10/03/2011 | - | |
| | Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. |
| 3 | Provvedimento | 09/02/2011 | - | |
| | Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori. |
| 4 | Provvedimento | 24/08/2010 | - | |
| | Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari |
| 5 | Provvedimento | 23/12/2009 | - | |
| | Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
| 6 | Provvedimento | 29/07/2009 | - | |
| | Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti |
| 7 | Provvedimento | 14/05/2009 | - | |
| | Provvedimento in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. (09A06857) |
| 8 | Provvedimento | 04/09/2008 | - | |
| | Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsita'. |
| 9 | Provvedimento | 19/06/2008 | - | |
| | Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari: prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari. |
| 10 | Provvedimento | 21/12/2007 | - | |
| | Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi. |
| 11 | Provvedimento | 21/12/2007 | - | |
| | Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unita' di informazione finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. |
| 12 | Provvedimento | 31/10/2007 | - | |
| | Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
| 13 | Provvedimento | 21/06/2007 | - | |
| | Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio. |
| 14 | Provvedimento | 14/04/2005 | - | |
| | Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio |
| 15 | Provvedimento | 18/06/2004 | - | |
| | Designazione dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210. |
| 16 | Provvedimento | 03/09/2003 | - | |
| | Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari. |
| 17 | Provvedimento | 25/07/2003 | - | |
| | Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari. |
| 18 | Provvedimento | 16/12/2002 | - | |
| | Modalità di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco |
| 19 | Provvedimento | 22/10/2002 | - | |
| | Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
| 20 | Provvedimento | 24/01/2002 | - | |
| | Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) |